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Company History 2018-01-15T15:06:33+00:00

La società

La società nasce dall’evoluzione personale di due dirigenti di una nota società di informazioni commerciali italiana; Uno con expertise nei software gestionali e delle “centrali rischi creditizie” e l’altro con oltre trent’anni di esperienza nel campo delle investigazioni con specializzazione in tecniche e comportamenti su “reati finanziari”. Tale connubio ha portato gli stessi ad essere autori di un patrimonio software con capacità di collegare eventi, correlarli e di allertare rimedi con valutazioni su rischi connessi a soggetti ed operazioni ed a valutare il Rating di Reputazione Percepito sulle persone d’interesse.

La società ha iniziato l’attività con una fattiva collaborazione con un primario gruppo bancario italiano, fornendo procedure per l’automazione dei sistemi di collegamento e valutazioni immobiliari e catastali ed è specializzata in reingegnerizzazione di dati, con strumenti autoprodotti negli anni di elevato patrimonio economico che si pone a base di qualsiasi gestionale; essi sono in  condizione di aggiornare ed arricchire “base dati”, anche mediante collegamenti con qualsiasi piattaforma, alle più articolate fonti pubbliche italiane ed estere.

La società mantiene ottime relazioni con i maggiori players dell’informazione economica internazionale, anche perché uno degli associati è stato dirigente per un ventennio di una nota  società multinazionale e  controllata dalla maggiore Assicurazione Statale del credito all’export (F) e con tale know-how, gli associati hanno deciso di passare dalla consulenza e produzione di software, alla gestione di un Servizio / prodotto “Globale per la gestione del credito (interamente in outsourcing) per una committenza, che va dalle  PMI e  grande utenza agli Istituti Bancari/Finanziari ed Assicurativi, nonché  produrre  una Nuova Informazione Valutativa (rientrante nel segmento delle Indagini preventive e di Difesa di un diritto in sede Giudiziaria) che generi Rating di Reputazione Percepito, sulle entità connesse alle operazioni aziendali, per la prevenzione delle Frodi e dal contagio dei Reati di Riciclaggio e di Corruzione e  per meglio affrontare le nuove sfide dei mercati globalizzati.

Tale procedura del ” Global Credit Service” è connessa alla nascente “Centrale Rischi di tipo mercantile“ per le transazioni commerciali a breve termine sui mercati internazionali. Nel rispetto delle regole di marketing e rischi aziendali impartite dal cliente/partner, (limite minimo di fido “cieco”; percentuale scostamento di fido a breve termine; percentuale di scostamento di esposizione; termini di dilazione ulteriore oltre i 120 giorni; percentuale di tolleranza)  la I.C.A. Finance valuta i portafogli clienti/fornitori, li monitorizza costantemente e li adegua mediante azioni di gestione determinando i limiti di affidamento e di recuperabilità in qualsiasi grado, a mezzo della propria rete di professionisti e sino ad assicurare le transazioni e/o fattorizzarle con fonti di provata serietà internazionale a cui si è legata mediante l’istituto della “mediazione e intermediazione finanziaria “.

I Dizionari, i Date base, le applicazioni software completano il bagaglio personale degli associati, le cui radici hanno permesso di focalizzare l’attenzione sul prodotto/servizio offerto, migliorandolo a tal punto che oggi l’azienda, con evidente vocazione “Product Oriented”, è in grado di personalizzare tutti i servizi informativi/finanziari e  di Indagine Difensiva che offre agli aderenti del suo Network, integrando la propria centrale rischi con le esperienze dei singoli clienti e con l’apporto di consulenza organizzativa di direzione, assistenza e difesa giudiziaria, resa dagli Studi legali ad essa associati, in un Network di Professioni e dal Circuito nascente di RETE di imprese Periferiche.

E’ in fase di riorganizzazione  la Divisione di Investigazioni Difensive, a supporto della Prevenzioni Frodi e dei rischi aziendali e professionali in genere, ed a contrasto dei fenomeni  dei Furti di Identità, nonché dal contagio del reato di riciclaggio, connesso a transazioni Finanziarie anomale e/o sospette, e derivanti da eventuali superficialità nelle “Adeguate Verifiche della Clientela” imposte dalla legge 231/07- “Antiriciclaggio”, ed alla legge di riferimento 231/2001 per la gestione ottimale della “ONE SECURITY” e della Compilance Aziendale, monitorando le procedure interne mediante il richiamato ” Rating di Reputazione Percepito “sia su persone fisiche che giuridiche, e valutando ed intervenendo con “Indagini Difensive” sia nella  fase di Prevenzione che nelle applicazioni di eventuale Difesa di Diritti  da far valere in sede Giudiziaria.

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